152 εταιρείες-«φαντάσματα» στο μικροσκόπιο: Απάτη «μαμούθ» 40 εκατ. ευρώ με παράνομες επιστροφές φόρου
152 εταιρείες- φαντάσματα παραπλανούσαν το ελληνικό δημόσιο και εισέπρατταν από δήθεν επιστροφές φόρων, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ
Ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για εικονικές συναλλαγές και επιστροφές φόρου βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας των αρμόδιων Αρχών.
Η υπόθεση αφορά δεκάδες εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονταν στα φορολογικά στοιχεία να πραγματοποιούν σημαντικό όγκο συναλλαγών, την ώρα που οι ελεγκτές εξετάζουν εάν πίσω από αυτές υπήρχε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο μηχανισμός φέρεται να βασιζόταν στη δημιουργία ενός πλέγματος εταιρειών που πραγματοποιούσαν μεταξύ τους συναλλαγές και εξέδιδαν τιμολόγια. Μέσω αυτής της διαδικασίας εμφανίζονταν φορολογικά δεδομένα που μπορούσαν να οδηγήσουν σε αιτήματα επιστροφής φόρου.
Οι εταιρείες που «έβγαζαν» εκατομμύρια
Αυτό που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η αναντιστοιχία ανάμεσα στην εικόνα που παρουσίαζαν ορισμένες από τις εταιρείες και στην πραγματική τους δραστηριότητα.
Εταιρείες με περιορισμένη παρουσία στην αγορά φέρονται να εμφάνιζαν πολύ μεγάλους τζίρους και διαδοχικές συναλλαγές. Οι ελεγκτές εξετάζουν πλέον εάν αυτές οι συναλλαγές ανταποκρίνονταν σε πραγματικές αγοραπωλησίες ή εάν χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για τη δημιουργία φορολογικών απαιτήσεων.
Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τιμολόγια, δηλώσεις ΦΠΑ, τραπεζικοί λογαριασμοί, εταιρικά στοιχεία αλλά και τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως διαχειριστές ή εκπρόσωποι των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
Η διαδρομή του χρήματος
Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελεί η διαδρομή των χρημάτων.
Οι Αρχές εξετάζουν τι συνέβαινε μετά την καταβολή των επιστροφών φόρου, εάν τα ποσά μεταφέρονταν σε άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα και εάν υπήρχαν διαδοχικές μεταφορές που δυσκόλευαν τον εντοπισμό του τελικού αποδέκτη.
Παράλληλα, ερευνάται εάν μέρος των χρημάτων διοχετεύτηκε μέσω ενός ευρύτερου δικτύου οικονομικών συναλλαγών, γεγονός που θα μπορούσε να δώσει διαφορετική διάσταση στην υπόθεση.
Ποιοι βρίσκονται πίσω από το δίκτυο
Το μεγάλο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι ελεγκτές είναι ποιοι ήταν οι πραγματικοί άνθρωποι πίσω από τις εταιρείες.
Η έρευνα δεν περιορίζεται στα πρόσωπα που εμφανίζονται τυπικά στα εταιρικά έγγραφα. Εξετάζονται οι μεταξύ τους σχέσεις, οι κοινές διευθύνσεις, οι τραπεζικές κινήσεις και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία μπορούν να δείξουν εάν υπήρχε ένας ενιαίος μηχανισμός πίσω από τις διαφορετικές εταιρείες.
Στο στόχαστρο και το ξέπλυμα χρήματος
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που οι Αρχές εξετάζουν όχι μόνο πιθανές φορολογικές παραβάσεις, αλλά και το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Εφόσον επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της έρευνας, οι Αρχές θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν ολόκληρη την αλυσίδα: από τη δημιουργία των εταιρειών και τις εικονικές συναλλαγές μέχρι την επιστροφή των χρημάτων και την τελική τους διαδρομή.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο στάδιο, ενώ τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές.
Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές ευθύνες και τυχόν ποινικές πράξεις θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.
Προσθέστε το vradini.gr στις προτιμώμενες πηγές σας στη Google και δείτε περισσότερα άρθρα μας στις αναζητήσεις σας. Κάντε κλικ εδώ.
