Σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφερε να «ξηλώσει» ένα δίκτυο που δρούσε με επαγγελματική ακρίβεια από το 2018.

Με επίκεντρο 226 εικονικές εταιρείες, η οργάνωση κατάφερε να προκαλέσει ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο που ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

Οι «εγκέφαλοι» και οι celebrities της οργάνωσης

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η οργάνωση διέθετε μια ιεραρχική δομή όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν λογιστές με μεγάλη εμπειρία, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν γνωστά ονόματα από τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης ως «βιτρίνα».

Αυτοί είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι (με τα αρχικά τους):

Οι διευθύνοντες:

1. Τ.Β. (γεννηθείς το 1966)
2. Κ.Ε. (1989)
3. Τ.Μ. (1987)

Τα μέλη και οι εμπλεκόμενοι:

1. Γ.Α. (1964)
2. Τ.Μ. (1993)
3. Π.Δ. (1997)
4. Κ.Ζ. (1992)
5. Μ.Δ. (1995)
6. Ι.Φ. (1983)
7. Α.Α. (1989)
8. Τ.Ρ. (1984)
9. Α.Β. (1989)
10. Μ.Χ. (1988)
11. L.S. (1985)
12. Σ.Κ. (1974)
13. Κ.Δ. (1976)
14. Κ.Λ. (1995)
15. Κ.Γ. (1965)
16. Α.Σ. (1975)
17. Μ.Ν. (1995)
18. Μ.Λ. (1995)
19. Δ.Ν. (1986)
20. Μ.Α. (1974)
21. Λ.Φ. (1963)
22. Σ.Μ. (1963)
23. Σ.Α. (1980)
24. Μ.Γ. (1979)
25. Α.Μ. (1965)
26. Π.Ν. (1965)
27. Γ.Γ. (1976)
28. Α.Π. (1971)
29. Σ.Ν. (1977)
30. Π.Α. (1982)
31. Χ.Α. (1973)
32. Α.Κ. (1978)
33. M.M. (2006)
34. Κ.Α. (1972)
35. Μ.Ε. (1985)
36. Σ.Α. (1971)
37. Α.Δ. (1987)
38. Μ.Γ. (1986)
39. Τ.Δ. (1986)

Το «κόλπο» των τριών επιπέδων

Η οργάνωση λειτουργούσε με ένα δαιδαλώδες σύστημα εταιρειών για να καλύπτει τα ίχνη της:

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Κωνσταντίνος Βασάλος: Η θεωρία για γυναίκες που έχουν σκεφτεί να πάνε με γυναίκα και η αυτοβελτίωση

ΕΠΟΜΕΝΟ

Μητσοτάκης: Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μετατραπεί σε πλήρη διαμετακομιστικό κόμβο

1. Οι εταιρείες-«βιτρίνες»: Πραγματικές επιχειρήσεις σε εστίαση και νύχτα, όπου εμφανίζονταν οι «celebrities» επιχειρηματίες.
2. Οι «Απομονωτές»: Εταιρείες στο όνομα «αχυρανθρώπων» που αναλάμβαναν όλες τις νομικές και οικονομικές ευθύνες. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας ανύπαρκτα πρόσωπα ή ακόμη και άτομα που είχαν αποβιώσει!
3. Εταιρείες-Κελύφη: Εικονικές οντότητες χωρίς φυσική έδρα που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια και «εξαφάνιζαν» τον ΦΠΑ.

Η «λεία» της απάτης σε αριθμούς

Η οικονομική ζημία με την απάτη που προκλήθηκε είναι ιλιγγιώδης, με τα μέλη της οργάνωσης να ζουν μια προκλητική ζωή, η οποία αποκαλύφθηκε από τα ευρήματα των αρχών.

Κατασχέσεις: Πλάκες χρυσού και πολυτελή αυτοκίνητα

Κατά τις έρευνες σε οικίες και θυρίδες στην Αττική, οι αστυνομικοί έμειναν έκπληκτοι από τον πλούτο των κατηγορουμένων.

Κατασχέθηκαν:

• Πλάκες χρυσού και 6 χρυσές λίρες.
• 9 πολυτελή αυτοκίνητα και 10 μοτοσικλέτες.
• 156.425 ευρώ σε μετρητά.
• Πολυτελή ρολόγια χειρός και πλήθος τραπεζικών καρτών.
• Σφραγίδες εικονικών εταιρειών και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Στη Δικαιοσύνη οι 22 συλληφθέντες

Οι 22 συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία με βαρύτατες κατηγορίες που περιλαμβάνουν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 42 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν το δίκτυο έχει απλώσει τα πλοκάμια του και σε άλλους τομείς του δημόσιου βίου.