Σαρωτικοί έλεγχοι σε όλους τους υπεύθυνους Πολεοδομιών – Στο μικροσκόπιο «μαύρο» χρήμα και συγγενικά πρόσωπα
Σαφάρι ελέγχων σε όλες τις Πολεοδομίες της χώρας
Σαφάρι ελέγχων σε όλους τους υπεύθυνους πολεοδομιών ανά τη χώρα ξεκινάει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να περάσουν από «κόσκινο» τα περιουσιακά στοιχεία και το τρόπος κτήσης τους όλων των υπευθύνων των πολεοδομιών.
Στο στόχαστρο της Αρχής έχουν ήδη μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συνάδελφοί τους σε όλες τις Πολεοδομίες. Ο ασκός άνοιξε ακριβώς με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος σε πολεοδομίες.
Μεταξύ άλλων θα γίνει ενδελεχής έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις, και στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), ενώ θα ελεγχθεί το χρονικό διάστημα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και εάν η απόκτησή τους και ο εν γένει τρόπος ζωής τους δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματα.
«Πρόκειται για μία τεράστια εκ των πραγμάτων έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα , ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους», όπως έλεγαν χαρακτηριστικά αρμόδιες πηγές γνωρίζοντας πολύ καλά το βαθμό δυσκολίας του εγχειρήματος . Για το λόγο αυτό για κάθε μία πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος εάν εντοπίζονται ενδείξεις θα σχηματίζεται αυτοτελές πόρισμα το οποίο σε περίπτωση που θα προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ τα ύποπτα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία θα δεσμεύονται.
Ήδη μάλιστα σε ό,τι αφορά τους προσωρινά κρατούμενους στην τελευταία ποινική υπόθεση ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντόπισε ακίνητα και μετρητά για τα οποία έχει προχωρήσει σε εντολή δέσμευσης.
Ωστόσο, σημαντικές είναι δύο ακόμα επιχειρήσεις δέσμευσης εκ μέρους της Αρχής.
Η μία αφορά – κατά πληροφορίες- τον φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια , ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η Αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Η δεύτερη αφορά υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με την εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες εδώ η Αρχή εντόπισε περισσότερα από δέκα ακίνητα , πολλά αυτοκίνητα και μία θυρίδα σε τράπεζα , τα οποία επίσης έδωσε εντολή για τη δέσμευσή τους.
Προσθέστε το vradini.gr στις προτιμώμενες πηγές σας στη Google και δείτε περισσότερα άρθρα μας στις αναζητήσεις σας. Κάντε κλικ εδώ.
