Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για κύκλωμα με «εικονικές» εταιρείες – Πάνω από 13,3 εκατ. ευρώ η ζημία για το Δημόσιο

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε φορολογική απάτη μέσω «εικονικών» εταιρειών, προκαλώντας ζημία άνω των 13,3 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (21/9) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε φερόμενα μέλη της οργάνωσης. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο πρόσωπα στα οποία αποδίδεται διευθυντικός ρόλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα άτομα.

Οι κατηγορίες που διερευνώνται αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, την αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα επιπλέον 18 πρόσωπα φέρονται είτε να προμήθευαν την οργάνωση με προϊόντα προερχόμενα από κλοπές είτε να παραλάμβαναν λαθραία εμπορεύματα.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις «εικονικές» εταιρείες

Η πολύμηνη έρευνα των Αρχών έδειξε ότι η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Βασικό στοιχείο της μεθόδου της ήταν η δημιουργία εταιρειών στις οποίες ως διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να αξιοποιούσαν τα ΑΦΜ των εταιρειών αυτών για εμπορικές συναλλαγές, με σκοπό να αποφεύγουν την καταβολή ΦΠΑ στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Παυλίδης: Δεύτερος κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη πίσω μόνο από τον Ραφίνια

ΕΠΟΜΕΝΟ

Μιχάλης Κατρίνης: Η υποβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού πλήττει τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ειδικότερα, πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από επιχειρήσεις άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ. Στη συνέχεια, τα εμπορεύματα διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών.

Για τις συναλλαγές εκδίδονταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα οι φορολογικές υποχρεώσεις να καταλήγουν στα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως ως διαχειριστές.

Κατά την Αστυνομία, ορισμένοι από τους «αχυρανθρώπους» λάμβαναν μηνιαία αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ, ενώ άλλοι ήταν άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Παράλληλα, η οργάνωση φέρεται να ίδρυε διαδοχικά νέες εταιρείες, ώστε να μη συγκεντρώνονται μεγάλες φορολογικές οφειλές σε ένα μόνο ΑΦΜ και να γίνεται δυσκολότερος ο εντοπισμός της δραστηριότητάς της.

Οι ρόλοι των πέντε συλληφθέντων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, οι πέντε συλληφθέντες είχαν διακριτούς ρόλους στη λειτουργία της οργάνωσης.

Ένας 40χρονος και ένας 41χρονος φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο και να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών.

Ένας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος ανάμεσα στα δύο διευθυντικά μέλη και στους «αχυρανθρώπους», αναλαμβάνοντας την επικοινωνία και τον συντονισμό τους.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 40 και 56 ετών, εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Η έρευνα αποκάλυψε, επίσης, ότι έδρες ορισμένων εταιρειών φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και τη διανομή λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καθώς και άλλων εμπορευμάτων, όπως καφέ και ηλεκτρονικών τσιγάρων, που εκτιμάται ότι προέρχονταν από κλοπές.

Πώς προκύπτει η ζημία των 13,3 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2.354.217 ευρώ.

Επιπλέον, τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» εμφανίζονται να έχουν συνολικές οφειλές 11.008.934,85 ευρώ, οι οποίες συνδέονται με τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και με εργοδοτικές εισφορές.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη η παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, για τις οποίες οι δασμολογικές επιβαρύνσεις υπολογίστηκαν σε 6.809,96 ευρώ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε αποδοχή προϊόντων εγκλήματος συνολικής αξίας 7.350 ευρώ.

Τι βρέθηκε στις έρευνες της Αστυνομίας

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, εταιρικούς χώρους και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

• 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών.
• 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα.
• 76 κιλά καφέ και 3.890 κάψουλες καφέ.
• 10 κινητά τηλέφωνα και έναν φορητό υπολογιστή.
• Το χρηματικό ποσό των 8.355 ευρώ.
• Σφραγίδες εταιρειών, πλήθος εγγράφων και τραπεζικές κάρτες.

Κακουργηματική δίωξη στους πέντε συλληφθέντες

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, όπου ασκήθηκε σε βάρος τους κακουργηματική δίωξη.

Κατά περίπτωση, οι κατηγορίες αφορούν διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.