Ξήλωσαν κύκλωμα – «μαμούθ» με αχυράνθρωπους και εταιρείες-φαντάσματα: Απάτη 43 εκατ. Ευρώ – Πώς αποκαλύφθηκε το δίκτυο
Ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ αποκάλυψε 380 επιχειρήσεις με «εξαφανισμένα» ΑΦΜ – 11 συλλήψεις και δεκάδες κατασχέσεις σε συντονισμένη επιχείρηση
Ένα εκτεταμένο και άρτια δομημένο δίκτυο αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως διαχειριστές καταστημάτων εστίασης και εταιρειών εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποκάλυψαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η υπόθεση αφορά οργανωμένη εγκληματική δράση, με 205 πρόσωπα – στην πλειονότητά τους αλλοδαπούς – να δηλώνονται ως υπεύθυνοι σε συνολικά 380 επιχειρήσεις. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τα στοιχεία, περιλαμβάνεται και επιχείρηση γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού, η οποία βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών.
Επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται να είναι δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός. Οι έντεκα συνελήφθησαν ύστερα από ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης.
Πώς αποκαλύφθηκε το δίκτυο
Το «νήμα» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μέσα από τα ευρήματα ειδικού αλγορίθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για την παρακολούθηση συναλλαγών και την ανάλυση της φορολογικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων.
Ο μηχανισμός εντόπισε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: 317 επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει οφειλές ύψους 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» τη στιγμή που ξεκινούσε φορολογικός έλεγχος. Στη θέση τους εμφανιζόταν νέα εταιρεία, με διαφορετικό ΑΦΜ, συνεχίζοντας ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα.
Το συγκεκριμένο εύρημα αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο που ενεργοποίησε τις περαιτέρω έρευνες και οδήγησε στην πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος.
Τι βρέθηκε στις κατ’ οίκον έρευνες
Κατά τις έρευνες σε 11 κατοικίες, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- Μετρητά ύψους 100.000 ευρώ
- 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν σε αχυρανθρώπους και σε πρόσωπα-«βιτρίνες»
- Πλήθος εγγράφων με στοιχεία φυσικών προσώπων και εταιρειών-κελύφη
- 110 εταιρικές σφραγίδες
- Συσκευές POS
- Σκληρούς δίσκους
- 4 φορητούς υπολογιστές
- 1 tablet
- 3 επιτραπέζιους υπολογιστές
- Καρτοκινητά τηλέφωνα
- Μετρητή χαρτονομισμάτων
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη προσδιορισμό της έκτασης της απάτης και τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.
