Έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις
Από τις έρευνες της ΕΛΑΣ εντοπίστηκαν 481 πλαστοί πίνακες ζωγραφικές
Βρέθηκαν όπλα και πλαστά έργα του αναγνωρισμένου Έλληνα ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη
Στο μικροσκόπιο πλαστά έργα του γνωστού ζωγράφου Αλέκου Φασιανού
Η αστυνομικός, η οποία είχε πέσει θύμα revenge porn πριν λίγο καιρό, απαντάει για τη γνωριμία της με τον υπαρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης με τις «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο
Αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή της στο κύκλωμα
Υποστηρικτικός ο ρόλος της στο κύκλωμα–Βοηθούσε τον αδερφό της
Τι κατήγγειλε ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, πρόεδρος του ΔΣ του «Ασκληπιείου Βούλας»
Τα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν επαγγελματίες τάζοντας «επενδύσεις» στο καζίνο
Σερβιτόροι, υπάλληλοι ξενοδοχείου, DJ, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες, ηλεκτρολόγος μηχανικός, φυσικοθεραπευτής και ιδιόκτητες καταστημάτων μεταξύ των συλληφθέντων
Ακόμα και τώρα, που έχουν υιοθετηθεί αυστηρότερα πρότυπα λειτουργίας στα συστήματα εισροών – εκροών, τα κυκλώματα καταφέρνουν να τα παρακάμπτουν με τη βοήθεια της τεχνολογίας
Το FBI είχε ζητήσει δύο φορές την έκδοσή του στις ΗΠΑ – Κατηγορείται ως ηγετικό στέλεχος του αμερικανικού κυκλώματος που εκμεταλλευόταν ανήλικα παιδιά
Έφερναν ανθρώπους που αναζητούσαν μία καλύτερη ζωή και στη συνέχεια τους ανάγκαζαν να εργάζονται σκληρά με μηδαμινές απολαβές
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης έχουν καταγραφεί νόμιμα τηλεφωνικές συνομιλίες που ξεδιπλώνουν το νήμα της υπόθεσης
Ερευνάται η εμπλοκή δεκάδων προσώπων στην υπόθεση των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων
«Μου έκαναν μαρτυρική τη ζωή»
