Ξέπλυμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω κρυπτονομισμάτων

Εγκληματίες χρησιμοποιούν χρηματιστές και υπηρεσίες κρυπτογράφησης για να ξεπλένουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια βρώμικου εικονικού χρήματος, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Reuters την Πέμπτη.

Προτρέπει σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο πρόεδρος Ερντογάν;

Έχοντας να αντιμετωπίσει τα αυξανόμενα χρηματοοικονομικά προβλήματα της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει να αξιοποιήσει τον αδήλωτο πλούτο των Τούρκων, προσφέροντας αμνηστία για μετρητά,

Ο πρώην υπουργός Αμυνας του Μεξικό, κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ

Ο Μεξικανός πρώην υπουργός Άμυνας Σαλβαδόρ Σιενφουέγος (2012-2018) κατηγορείται στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με έγγραφο που κοινοποιήθηκε από τον

Ο «τιμοκατάλογος» της προστασίας οίκων ανοχής, καζίνο και στούντιο, από διεφθαρμένους αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ.

«Κραδασμούς» προκαλούν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα που φέρεται από έρευνα της ΕΥΠ να «προστάτευε» οίκους ανοχής, στούντιο και παράνομα καζίνο στην Αθήνα, με το αρχηγείο

ΕΕ: Παρουσίασε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσβλέποντας και