Καϊλή: Πόρισμα-φωτιά της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος – Ανοίγει ο δρόμος για δίωξη

Ανοίγει ο δρόμος για την άσκηση ποινικής δίωξης και στην Ελλάδα σε βάρος της Εύας Καϊλή. Με βάση πόρισμα που συνέταξε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στιες δέουσες ενέργειες.

Το πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώνει σοβαρές ενδείξεις διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος)

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το επίμαχο πόρισμα διαβιβάστηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσεις στις δικές του ενέργειες. Όπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές της Αρχής η αγορά του οικοπέδου στην Πάρο έγινε με χρήματα προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ποινική διαδικασία στην Ελλάδα θα προχωρήσει μόνο εφόσον δεν διωχθεί η ευρωβουλευτής για τις συγκεκριμένες πράξεις και στο Βέλγιο.

Δέσμευση

Παράλληλα με ειδική διάταξη (ανεξάρτητη της γενικής διάταξης δέσμευσης) της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαρ. Βουρλιώτη, δεσμεύθηκε το οικόπεδο συνολικής έκτασης 7 στρεμμάτων στην Πάρο που αγοράστηκε από την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή και τον σύζυγό της Φραντσέσκο Τζιόρτζι.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε και κοινός λογαριασμός που έχει η Εύα Καϊλή και ο σύζυγός της μέσω του οποίου διακινήθηκαν τα χρήματα για την αγορά του εν λόγω ακινήτου.

Πάντως, μέσω του έλληνα συνηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου η ευρωβουλευτής είχε προ ημερών αναφέρει ότι η αγορά του ακινήτου στην Πάρο υπήρξε καθόλου νόμιμη και τα χρήματα για αυτήν δικαιολογούνται από τις αμοιβές και τα εισοδήματά της.

Τι είχε προηγηθεί

Νομικοί κύκλοι τονίζουν πως μετά την παρέμβαση της αρμόδιας αρχής υπό τον Χαρ. Βουρλιώτη, στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη πράξη (πχ ξέπλυμα) τότε το πόρισμα που θα σταλεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές θα σηματοδοτίσει το σχηματισμό ξεχωριστής δικογραφίας στην Ελλάδα, επιπλέον αυτής των Βρυξελλών..

Υπενθυμίζεται, πως το προηγούμενο διάστημα η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μελών της οικογενείας της και του συζύγου της. Ο κ. Βουρλιώτης, συγκεκριμένα, έδωσε εντολή να δεσμευτούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της κ. Καϊλή που βρίσκονται στην Ελλάδα, όπως ακίνητα, λογαριασμοί και εταιρείες, τα οποία μπορεί να προέρχονται από μη νόμιμες δραστηριότητες.

Η δέσμευση κοινοποιήθηκε στις τράπεζες, αλλά και στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (κτηματολογικά γραφεία) και αφορά τόσο την ευρωβουλευτή που κρατείται, όσο και τα άμεσα συγγενικά της πρόσωπα (γονείς, αδέλφια).

Επίσης, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μίας real estate εταιρείας με έδρα την οδό Σκουφά στο Κολωνάκι, η οποία φέρεται να έχει ιδρυθεί προσφάτως από την ευρωβουλευτή και τον σύζυγό της. Με εντολή της Αρχής είχε «παγώσει» και κάθε μεταβίβαση ή αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων που τυχόν ανήκουν στην Εύα Καϊλή. Στόχος της έρευνας να μην είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασής της μέχρι να διαπιστωθεί εάν η περιουσία της αποκτήθηκε με νόμιμα μέσα.

Το οικόπεδο της Πάρου

Το οικόπεδο της Πάρου βρισκόταν στο στόχαστρο των αρχών. Η πώληση του οικοπέδου, έναντι 300.000 ευρώ, έγινε τον περασμένο Μάρτιο, περίοδο κατά την οποία το ζευγάρι ελέγχεται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε Ελλάδα και Ιταλία.

Όπως ανέφερε το ertnews.gr σε μία από τις πιο όμορφες τοποθεσίες της Πάρου αγόρασαν αγροτεμάχιο εφτά στρεμμάτων για να φτιάξουν βίλα η Εύα Καϊλή και ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζιόρτζι.

Το κτήμα βρίσκεται σε απόσταση 600 μέτρων από τη θάλασσα, σε μία περιοχή με οικίες και καταλύματα υψηλών προδιαγραφών. Το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο του ζευγαριού έχει δεσμευτεί μετά την εντολή για έρευνα για δωροληψία και ξέπλυμα χρήματος, ενώ η Corriere della Serra έγραψε ότι η αγορά της έκτασης στο Ιστέρνι, έναντι 300.000 ευρώ, μπαίνει στο μικροσκόπιο των Εισαγγελέων μαζί με ένα ακίνητο στην Τσερβίνια.

«Τη δεδομένη χρονική στιγμή η μίνιμουμ αξία ενός τέτοιου ακινήτου με αυτές τις προδιαγραφές, δηλαδή ακινήτου σε απόσταση 600 μέτρων από τη θάλασσα, είναι 450.000-500.000 ευρώ. Η μίνιμουμ αξία. Το κόστος κατασκευής τώρα συνολικά είναι τουλάχιστον 400.000 ευρώ» ανέφερε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Ε-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας.

Σύμφωνα με τον κύριο Μπάκα η αξία της επένδυσης που έκαναν το Μάρτιο η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και ο σύντροφός της θα εκτοξευόταν μετά την κατασκευή του που θα κόστιζε το λιγότερο 400.000 ευρώ. «Όταν αναφερόμαστε σε ένα ακίνητο 262 τ.μ. με 60 τετραγωνικά μέτρα πισίνα μιλάμε για ένα ακίνητο αξίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ».

Το αγροτεμάχιο δεν αγοράστηκε μέσω κάποιας εταιρίας αλλά αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του ζευγαριού, το οποίο σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα μηχανικό που ανέλαβε την αναθεώρηση της άδειας θα το χρησιμοποιούσε ως παραθεριστική κατοικία.